Σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και αδήλωτων εισοδημάτων διαπίστωσε τον Οκτώβριο του 2013 το ΣΔΟΕ στο πλαίσιο ελέγχων για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος.
Σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και αδήλωτων εισοδημάτων διαπίστωσε τον Οκτώβριο του 2013 το ΣΔΟΕ στο πλαίσιο ελέγχων για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος.
Στην Αττική, βρέθηκαν 976 παραβάτες και το ύψος των προστίμων που επιβλήθηκε έφθασε στα 163.613.532 εκατομμύρια ευρώ.
Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις παραβάσεων αφορούσαν σε 18 επιχειρήσεις που έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 17.247.000 ευρώ, σε ιατρό χειρούργο ορθοπαιδικό που προσαύξησε την περιουσία του μη εκδίδοντας αποδείξεις κατά 1,8 εκατομμύρια ευρώ, σε επιχείρηση εκμετάλλευσης θερινών κατοικιών στη Μύκονο που δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για αξία 482.000 ευρώ και σε δυο πρακτορεία τουρισμού στην Αθήνα δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία ύψους 3.609.000€ για τουριστικά πακέτα διακοπών.
Επίσης, έξι επιχειρήσεις αντίστοιχα εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 20.215.000 ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης πλοίων, πώλησης ειδών υγιεινής, παρκινγκ, ξενοδοχεία, διαφημιστική επιχείρηση και επιχείρηση ειδικών υπηρεσιών σε οικοδομές.
Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, αποκάλυψε ότι Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο, στον Πειραιά, εξέδωσε εικονικά στοιχεία από το 2003 έως το 2005 για παράνομη είσπραξη ποσού 2.775.000 ευρώ. Το ΣΔΟΕ ερευνά αν σχετίζεται η υπόθεση αυτή με πρόσφατη αποκάλυψή απάτης σε βάρος του Οίκο Ναύτου και ΕΟΠΥΥ.
Το ΣΔΟΕ Ιονίων Νήσων αποκάλυψε περίπτωση φοροδιαφυγής ύψους 3.400.000 ευρώ σε χονδρεμπόριο αγροτικών προϊόντων που τροφοδοτούσε με εικονικά τιμολόγια αγρότες σε όλη την Ελλάδα, με ανύπαρκτες καλλιέργειες ώστε να λαμβάνουν επιδοτήσεις.
Το ΣΔΟΕ Πελοποννήσου καταλόγισε ποσά 3.000.000 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα τα οποία απέφυγαν να δηλώσουν τα ακίνητα τους μέσω off shore εταιρειών και σε επιχείρηση αγροτικών προϊόντων καταλόγισε πρόστιμο 1.830.000 ευρώ για έκδοση εικονικών τιμολογίων σε αγρότες ειδικού καθεστώτος.
Το ΣΔΟΕ Δυτ. Ελλάδας αποκάλυψε ότι επιχείρηση κατασκευής επίπλων εξέδωσε εικονικά τιμολόγια 835.000 ευρώ, ενώ σε κοινή επιχείρηση με την Ελληνική Αστυνομία στην περιοχή Αγρινίου αποκαλύφθηκε παράνομο διαλυτήριο αυτοκινήτων όπου εντοπίστηκαν 75 αυτοκίνητα είτε διαλυμένα χωρίς δυνατότητα ταυτοποίησης.
Την ώρα που οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν τρανταχτές περιπτώσεις φοροδιαφυγής τα χρήματα που εισπράττονται τελικά είναι λίγα. Από τα στοιχεία του ΚΕΠΥΟ προκύπτει ότι από τις περιπτώσεις που φτάνουν στα φορολογικά δικαστήρια εισπράττεται μόλις το 5% των προστίμων που επιδικάζονται ενώ στα τελωνειακά πρόστιμα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 4,8%.
Από τους φόρους και τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις από την αρχή του χρόνου μέχρι τον Σεπτέμβριο εισπράχθηκε το 45% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό από τους φόρους και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε άτομα με μεγάλο πλούτο και αυτοαπασχολούμενους είναι 29% ενώ για ΦΠΑ 37,12%.
Οι πρακτικές για την πάταξη της διαφθοράς στους τομείς της παιδείας, της υγείας και της φορολογίας απασχόλησαν και το ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς.
