Αυστηρά κριτήρια έχει θέσει η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων για τους ελέγχους Πόθεν Έσχες εφοριακών, από "ράμπο" της νεοσύστατη διεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων του υπ. Οικονομικών.
Αυστηρά κριτήρια έχει θέσει η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων για τους ελέγχους Πόθεν Έσχες εφοριακών, από "ράμπο" της νεοσύστατη διεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων του υπ. Οικονομικών.
Τα κριτήρια για τους ελέγχους είναι:
Απόκλιση του φορολογητέου εισοδήματος σε σχέση με το τραπεζικό λογαριασμό
Μεταβολή τραπεζικών καταθέσεων Εμβάσματα στο εξωτερικό
Απόκλιση τεκμηρίων διαβίωσης και δηλωθέντων εισοδημάτων
Μεταβολή περιουσιακής κατάστασης
Απόκτηση και μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων εντός του ίδιου έτους
Απόκλιση του συνόλου των καταθέσεων από ανάλωση κεφαλαίου
Υπηρεσία που υπηρετεί θέση έργου, θέση ευθύνης, χρόνος παραμονής σε θέση ευθύνης
Συνυπηρέτηση με σύζυγο στην ίδια υπηρεσία
Σύζυγος και συγγενείς α' βαθμούς σε θέση λογιστών.
Στόχος με βάση τις προβλέψεις του μνημονίου είναι να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον 125 έλεγχοι προϊσταμένων και 150 έλεγχοι υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών, τελωνειακών, εφοριακών.
