Μπροστά σε κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής βρέθηκαν οι άνδρες της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος μετά το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και διασταύρωσης των στοιχείων με φορολογικές δηλώσεις.
Μπροστά σε κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής βρέθηκαν οι άνδρες της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος μετά το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και διασταύρωσης των στοιχείων με φορολογικές δηλώσεις.
Ο έλεγχος έδειξε ιδιωτικό υπάλληλο να έχει αυξήσει την περιουσία του κατά 18.426.220 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης, ενώ μέλος Νομικού Προσώπου αύξησε την περιουσία του κατά 12.847.184 ευρώ χωρίς να υπάρχουν δικαιολογητικά. Επίσης επιχειρηματίας που εκμεταλλεύεται παραδοσιακό καφενείο υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας και απεδείχθη ότι απέκρυψε 3.645.906 ευρώ.
Η επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών και φορολογικών δηλώσεων δικηγόρου έδειξε ότι απέκρυψε εισοδήματα ύψους 2.596.889 ευρώ. Επίσης ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υπέβαλε και ένας συνταξιούχος αποκρύπτοντας 2.762.495 ευρώ. Εντοπίστηκε ξενοδοχειακή επιχείρηση, όπου από την μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, απεκρύβησαν εισοδήματα ύψους 1.656.337, ευρώ. Ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας υπέβαλε και ένα μέλος Νομικού Προσώπου αποκρύπτοντας 1.278.913 ευρώ, ενώ επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χώρο της αλιείας απέκρυψε 1.165.835 ευρώ.
Αστρολόγος απέκρυψε εισοδήματα ύψους 295.948 ευρώ, ιερόδουλος απέκρυψε 184.000 ευρώ, ενώ διαφημιστική εταιρεία έλαβε 1.665 εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας 67.113.460, ευρώ.Επίσης διαπιστώθηκε ότι επιχείρηση κατασκευαστικών εργασιών εξέδωσε 765 εικονικές αποδείξεις αξίας 3.979.043 ευρώ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών η διασταύρωση τραπεζικών λογαριασμών και δηλώσεων εισοδήματος του σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που έδειξε τις περίπου 90 κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, ολοκληρώθηκε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2015, ενώ ο έλεγχος υποθέσεων, στοιχεία των οποίων είχαν περιέλθει στο ΣΔΟΕ παλαιότερα, ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο του 2015.
Εν τω μεταξύ "ακέφαλο" είναι πλέον το ΣΔΟΕ καθώς σήμερα δημοσιοποιήθηκε η απόφαση με την οποία γίνεται αποδεκτή από τις 3 Δεκεμβρίου η παραίτηση του ειδικού γραμματέα.
