Την άκρη του νήματος στις δαιδαλώδεις διαδρομές των offshore εταιριών και των ιδρυμάτων του Παναμά θα επιχειρήσουν να βρουν οι εισαγγελικές αρχές, με αιτήματα δικαστικής συνδρομής που θα αποσταλούν σύντομα.
Την άκρη του νήματος στις δαιδαλώδεις διαδρομές των offshore εταιριών και των ιδρυμάτων του Παναμά θα επιχειρήσουν να βρουν οι εισαγγελικές αρχές, με αιτήματα δικαστικής συνδρομής που θα αποσταλούν σύντομα. Στόχος να αποκαλυφθούν οι Έλληνες που επέλεξαν τον δρόμο της απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων και της φοροδιαφυγής σε υπεράκτιους παραδείσους.
Τα στοιχεία των Panama Papers έδειξαν 223 υπεράκτιες, 285 μετόχους εταιριών, 57 δικαιούχους που έχουν σχέση με την Ελλάδα. Η έρευνα της διεθνούς σύμπραξης δημοσιογράφων, η οποία μελέτησε 3.500 CDrom, εκτός από προέδρους, πρωθυπουργούς και πρόσωπα του διεθνούς τζετ σετ, έφερε στο φως και Έλληνες αλλά και ιστορίες από το παρελθόν, όπως οι μίζες των εξοπλιστικών.
Στις λίστες των Panama Papers υπάρχει μία off shore που ιδρύθηκε το 2005 με έδρα της Βρετανικές Παρθένες Νήσους με το όνομα Ludwig International. Υπεύθυνος για την σωστή τήρηση των αρχείων της ήταν η δικηγορική εταιρία Mossack Fonceca, από την οποία διέρρευσαν όλα τα αρχεία των Panama Papers. Η Ludwig έκανε την εμφάνιση της για πρώτη φορά στα ελληνικά δικαστικά χρονικά μετά την σύλληψη του Άκη Τσοχατζόπουλου.
Η off shore είχε στείλει το 2008 από τον λογαριασμό της στο Λουξεμβούργο τρία εμβάσματα, 1,4 εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρία του Γιώργου Σαχπατζίδη, συγκατηγορουμένου του πρώην υπουργού, χρήματα που σύμφωνα με τους δικαστές ήταν προϊόν δωροδοκίας από την Ferrostaal για την σύμβαση των υποβρυχίων.
Στα νέα στοιχεία υπάρχει και ένα ακόμη "γνώριμο" πρόσωπο των δικαστικών αρχών, ο Βλάσης Καμπούρογλου, εμπλεκόμενος στις μίζες των TorM1, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο στην Τζακάρτα το 2012. Λίγους μήνες πριν από τον θάνατο του είχε ανοίξει μία off shore με την επωνυμία Constable International με έδρα τον φορολογικό παράδεισο στις Σευχέλλες. Οι μετοχές της ήταν ανώνυμες, ωστόσο η διεύθυνση αποστολής των εταιρικών εγγράφων της εταιρίας ήταν στα Βόρεια Προάστια.
Η ίδρυση μίας off shore δεν σηματοδοτεί εκ των προτέρων την παρανομία, ωστόσο ειδικοί λένε ότι χρησιμοποιήθηκαν στο έπακρο για την απόκρυψη του πλούτου και την φοροαποφυγή.
