Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου».
Μετά τις καταγγελίες, τόσο πρώην τροφίμων όσο και πρώην εργαζομένων, την Οργάνωση πλέον ερευνά η δικαιοσύνη, με τα οικονομικά της να βρίσκονται πρώτα στο στόχαστρο.
Όπως έγινε γνωστό χθες, στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά πεπραγμένα της «Κιβωτού». Ο επικεφαλής της Αρχής επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ερευνά τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής, στενών συγγενών του και τρίτων προσώπων που θα διαπιστωθεί ότι ασχολούνταν με τη διαχείριση των οικονομικών της Οργάνωσης.
Συγκεκριμένα αναζητείται η διαδρομή χρημάτων και η διαχείριση ποσών που έφταναν στα ταμεία της «Κιβωτού» από χορηγίες, επιχορηγήσεις και το υστέρημα απλών πολιτών.
Έλεγχος σε βάθος 5ετίας
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έρευνα των οικονομικών για την Οργάνωση θα γίνει σε βάθος 5ετίας.
Ο φορολογικός έλεγχος θα αφορά τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με την Οργάνωση.
Η οικονομική αστυνομία θα κάνει φύλλο και φτερό τις δωρεές από όπου αυτές και αν προέρχονται, το συνολικό ποσό που αυτές έφτασαν, καθώς και τη ροή άλλων ποσών αλλά και των δαπανών των δομών.
Τα στοιχεία θα συλλεχθούν από τις τράπεζες, την Εφορία αλλά και σε αντιστοίχιση με την ΑΑΔΕ.
Θα ερευνηθεί το ενδεχόμενο υπεξαίρεσης
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων, με πρώτο ενδεχόμενο αδίκημα την υπεξαίρεση από τα ταμεία της Οργάνωσης.
Για όλους τους ελεγχόμενους, θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν μέρος της περιουσίας τους αποκτήθηκε ενδεχομένως από εγκληματικές πράξεις.
Σχεδόν 28 εκατ. ευρώ οι δωρεές την τελευταία 4ετια
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οικονομικός έλεγχος της «Κιβωτού» έδειξε ότι την περίοδο 2017 – 2021, οι δωρεές στην οργάνωση άγγιξαν το αστρονομικό ποσό των 27,7 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, η Οργάνωση έλαβε κρατική επιχορήγηση 100.000 ευρώ το ίδιο χρονικό διάστημα.
Όλα αυτά, την ώρα που στο site της ζητούσε συνεχώς δωρεές και μάλιστα εμφάνιζε ελλείψεις στην κάλυψη αναγκών όπως η στέγαση, η θέρμανση και άλλες ανάγκες των δομών που ζητούσε από τους δωρητές να τις καλύψουν.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες και όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης, ανάμεσα στους χορηγούς είναι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρίες, πετρελαιοειδή, μεγάλες εταιρίες τροφίμων.
