Mετά από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις έφτασαν στον «Μάξιμο Σαράφη», παρά το γεγονός ότι ήταν υποψιασμένος και πολύ προσεκτικός.
Δάνεια μέσω μιας δήθεν εταιρείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έταζε στα θύματα του ο «Μάξιμος Σαράφης», ο προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Novartis που συνελήφθη μαζί με άλλους δύο συνεργούς του με την κατηγορία της απάτης.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, ο «Μάξιμος Σαράφης» δεν μιλούσε συχνά στο τηλέφωνο, ούτε χρησιμοποιούσε κάποια εφαρμογή σε αυτά. Στη μόνη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ήταν με μια γυναίκα στα τέλη Νοεμβρίου, ήταν αυτή που οδήγησε στην σύλληψή του.
«Εάν ‘’σκάσει’’ το Άμπου Ντάμπι, την πατήσαμε», φαίνεται να λέει στο τηλέφωνο ο «Μάξιμος Σαράφης».
Ένας από τους επιχειρηματίες του είχε πει πως έχει βάλει δικηγόρο για να δει τι συμβαίνει με το δάνειό του διότι για τουλάχιστον οχτώ μήνες δεν είχε κάποια ενημέρωση σχετικά με το δάνειό του.
Η έρευνα ξεκίνησε το 2022 για τον «Μάξιμο Σαράφη» και οι Αρχές δεν γνώριζαν πως επρόκειτο για προστατευόμενο μάρτυρα της «NOVARTIS».
Σύμφωνα με την Ασφάλεια Αττικής, τα μέλη αναζητούσαν επιχειρηματίες που επιθυμούσαν να λάβουν κάποιο δάνειο, χωρίς ωστόσο να διαθέτουν τα εχέγγυα δανειοδότησης από τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ζητούσε business plan στα Αγγλικά, έταζε «προμήθεια» 2% για υποψήφιο πελάτη και χρέωνε 10.000 ευρώ.
