Τι έδειξε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Απάτη – «μαμούθ» 150 εκατ. ευρώ ξεσκέπασε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Φέρονται να εμπλέκονται 140 άτομα μεταξύ των οποίων γνωστός αθλητικός παράγοντας και ο αδελφός του. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ποδοσφαιρική ομάδα της Super League 2.
Eπίσης φαίνεται να εμπλέκονται επιχειρηματίες, εργολάβοι, λογιστές, που φέρονται να έκαναν εικονικές συναλλαγές, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, μέσω 120 εταιρειών με διαφορετικό αντικείμενο η κάθε μία.
Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς οι ελεγχόμενοι να μην απέδιδαν ΦΠΑ αλλά να έπαιρναν επιστροφές.
Στο μικροσκόπιο της Αρχής έχουν μπει και απευθείας αναθέσεις έργων, που φέρεται να πήραν κάποιες από αυτές τις εταιρείες σε δήμους του λεκανοπεδίου κατά την περίοδο 2020 – 2023.
