Στο μικροσκόπιο της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα, έχει μπει η δράση αθλητικού παράγοντα ομάδας της super league 2, μετά την αποκάλυψη απάτης-μαμούθ με εταιρίες που πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές προκειμένου οι εμπλεκόμενοι να καρπώνονται τον ΦΠΑ.
Με εντατικούς ρυθμούς, συνεχίζεται η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα, για αθλητικό παράγοντα ομάδας της Super League 2 και τον αδελφό του.
Ήδη η εντατική και πολυεπίπεδη έρευνα της Αρχής, με επικεφαλής τον αντεισαγγελέα επί τιμή, του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ξεσκέπασε μία απάτη-«μαμούθ» με εταιρίες που πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές, προκειμένου οι εμπλεκόμενοι να καρπώνονται τον ΦΠΑ.
Η έρευνα ωστόσο συνεχίζεται καθώς εταιρείες του αθλητικού παράγοντα και του αδελφού του φέρονται να εμπλέκονται σε απευθείας αναθέσεις από δήμους της Αττικής και την Περιφέρεια.
Από την Αρχή ξεσκονίζονται όλες οι απευθείας αναθέσεις από τις εμπλεκόμενες εταιρείες της περιόδου 2020 – 2023.
Οι προνομιακές σχέσεις με κορυφαίο στέλεχος της Περιφέρειας & του κυβερνητικού στρατηγείου
Ο αθλητικός παράγοντας -σύμφωνα με πληροφορίες- διατηρεί μάλιστα προνομιακές σχέσεις με πρώην κορυφαίο στέλεχος της Περιφέρειας και πρώην συγγενικό του πρόσωπο, ενώ, όπως αποκαλύπτει ο «ΒΗΜΑτοδότης», φέρεται να συνδέεται και με υψηλόβαθμο στέλεχος στο κυβερνητικό στρατηγείο.
«Ένας από τους στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού και από τους φρέσκους ενοίκους του Μαξίμου, δεν το καταλαβαίνει προφανώς, αλλά εκτίθεται. Πώς; Με την κάλυψη που φέρεται ότι επιχειρεί να παράσχει σε επιχειρηματία ο οποίος σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, τις κατασκευές και όχι μόνον. Η έκθεσή του, όπως μαθαίνω, αφορά υπόθεση του συγκεκριμένου επιχειρηματία, την οποία κατά κάποιον τρόπο επιθυμεί να κρατήσει μακριά από τα φώτα γενικώς. Αυτό όμως που δεν αντιλαμβάνεται ο εν λόγω ένοικος του Μαξίμου είναι ότι με αυτόν τον τρόπο εκθέτει και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και αναρωτιέμαι: Προς τι όλη αυτή η συμπεριφορά; Για να βγάλει την υποχρέωση από την καλοκαιρινή φιλοξενία σε κοσμικό νησί των Κυκλάδων;», γράφει στον «ΒΗΜΑτοδότη».
Η υπόθεση απασχολεί και την οικονομική αλλά και την ευρωπαϊκή εισαγγελία στις οποίες διαβιβάστηκε το πρώτο πόρισμα που αφορά την απάτη με τις εικονικές συναλλαγές, με το οποίο δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.
